Tag: pencucian uang

Jakarta EKOIN.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 12 orang saksi terkait penyelidikan aliran dana dugaan korupsi Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemeriksaan ...

JAKARTA, EKOIN.CO - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, menegaskan bank memiliki kewajiban membuka data nasabah untuk kepentingan hukum, khususnya terkait perkara tindak pidana pencucian ...

Jakarta, EKOIN.CO - Sebuah kejadian mengejutkan terjadi pada 3 Agustus 2025 malam, ketika seorang pemuda di Noida, India, menemukan jumlah uang yang sangat besar di rekening bank mendiang ibunya. Pemuda ...

Jakarta, EKOIN.CO - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan menerapkan kebijakan pemblokiran terhadap rekening bank yang teridentifikasi berstatus pasif atau dormant. Langkah ini diambil sebagai bagian integral dari ...

Jakarta EKOIN.CO - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening bank tidak aktif selama tiga bulan. Kebijakan ...

Jakarta, EKOIN.CO - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI secara resmi mendukung langkah strategis yang diambil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah penyalahgunaan rekening tidak ...

Jakarta EKOIN.CO - Indonesian Audit Watch (IAW) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan terhadap dugaan penguasaan ilegal atas 1.190 hektare aset negara yang dibeli dengan Anggaran Pendapatan dan ...

Jakarta, EKOIN.CO - Sidang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait praktik perlindungan situs judi online (judol) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 9 Juli 2025. Perkara ini ...

Jakarta, EKOIN.CO – Otoritas Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia berhasil mengungkap jaringan narkoba berskala besar dalam operasi antinarkoba yang digelar sepanjang April hingga Juni 2025. ...

JAKARTA EKOIN.CO – Sidang perdana kasus dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa aktris Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, resmi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta ...